آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت آلومتک(سهامی عام)
ثبت شده به شماره 11477 و شناسه ملی 10100453064
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت آلومتک(سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 که در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/15 ساعت 10:00 صبح در محل سالن خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در تهران، خیابان استاد نجات اللهی، نبش خیابان ورشو، پلاک 2، برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره.
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29.
- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به 1400/12/29.
- اتخاذ تصمیم پیرامون پیشنهاد هیأت مدیره جهت تقسیم سود.
- انتخاب حسابرس قانونی و بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1401.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیأت مدیره.
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.
حسب نامه شماره 184874 مورخ 03/11/1400 قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه مورخ 1400/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار، بمنظور حفظ سلامت سهامداران محترم هنگام حضور در مجمع، همراه داشتن کارت واکسیناسیون، رعایت فاصله‌گذاری و استفاده از ماسک الزامی است و نیز طبق اعلامیه 1401/01/20 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تداوم شرایط همه‌گیری بیماری کرونا و در راستای تسهیل مشارکت حداکثری سهامداران امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه از طریق کانال اینستاگرام به آدرس @alumtekcorporation مجمع را بصورت آنلاین مشاهده نمایند.
سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها می‌توانند در تاریخ 1401/04/14 تا پایان وقت اداری همان روز جهت دریافت برگ حضور به امور سهام شرکت واقع در خیابان شهید استاد نجات اللهی، خ شهید احمد لباف، شماره 13 مراجعه و با ارائه کارت شناسایی معتبر و یا مستندات موید نمایندگی نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.
هیئت مدیره شرکت آلومتک(سهامی عام)
