آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت آلومتک^{(سهامی عام)}
ثبت شده به شماره 11477 و شناسه ملی 10100453064

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت آلومتک^{(سهامی عام)} یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 که در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/15 ساعت 10:00 صبح در محل سالن خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در تهران، خیابان استاد نجات اللهی، نبش خیابان ورشو، پلاک 2، برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

• استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره.
• استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29.
• بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به 1400/12/29.
• اتخاذ تصمیم پیرامون پیشنهاد هیأت مدیره جهت تقسیم سود.
• انتخاب حسابرس قانونی و بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1401.
• انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
• تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیأت مدیره.
• سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

حسب نامه شماره 184874 مورخ 03/11/1400 قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه مورخ 1400/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار، بمنظور حفظ سلامت سهامداران محترم هنگام حضور در مجمع، همراه داشتن کارت واکسیناسیون، رعایت فاصله‌گذاری و استفاده از ماسک الزامی است و نیز طبق اعلامیه 1401/01/20 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تداوم شرایط همه‌گیری بیماری کرونا و در راستای تسهیل مشارکت حداکثری سهامداران امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه از طریق کانال اینستاگرام به آدرس @alumtekcorporation مجمع را بصورت آنلاین مشاهده نمایند.

سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها می‌توانند در تاریخ 1401/04/14 تا پایان وقت اداری همان روز جهت دریافت برگ حضور به امور سهام شرکت واقع در خیابان شهید استاد نجات اللهی، خ شهید احمد لباف، شماره 13 مراجعه و با ارائه کارت شناسایی معتبر و یا مستندات موید نمایندگی نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.

هیئت مدیره شرکت آلومتک^{(سهامی عام)}